Module Global Sentry

Jeux de données PEP et Liste de sanctions consolidée

Deux nouveaux jeux de données ont été ajoutés à la base de données Global Sentry :

PEP (Politically Exposed Persons – Personnes politiquement exposées)
Liste de sanctions consolidée, qui comprend tous les individus et entités qui ont été soumis à des sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le service GlobalSentry peut désormais mettre en correspondance des données par rapport à ces listes pour déterminer le « Overall Risk Level Score » (score de niveau de risque général) de toute transaction.