Global Sentry モジュール

Global Sentry モジュールは、世界中の政府によって金融制裁が課せられている国、個人、および組織をデータ内で識別できるように、政府の監視リストに対してレコードのマッチングを行います。Global Sentry モジュールは、米国愛国者法 (USA PATRIOT Act) およびその類似法の特定の要件に対応しています。

Global Sentry モジュールは、以下の政府監視リスト上のエンティティとレコードとの一致を特定します。

• オーストラリア外務貿易省 (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade)
• イングランド銀行 (Bank of England)
• 欧州連合 (European Union) - 共通外交安全保障政策 (Common and Foreign Security Policy)
• カナダ国際貿易裁判所 (Office of Superintendent of Financial Institutions of Canada)
• 米国産業安全保障局 (U.S. Bureau of Industry and Security) - 取引禁止顧客リスト (Denied Persons List)
• 米国産業安全保障局 (U.S. Bureau of Industry and Security) - 未検証者リスト (Unverified List)
• 米国財務省 (U.S. Treasury) – 外国資産管理局 (Office of Foreign Assets Control)
• 米国国務省国防機器取引管理部 (U.S Department of State Directorate of Defense Trade Controls) - 法的禁止対象者リスト (List of Statutorily Debarred Parties)

Global Sentry は、データと監視リストの一致を特定するための、マッチングとスコアリングの最適化されたルールや、120 のカルチャーと関連する性別および名前派生形データを提供します。認可国、名前、住所、ID 番号、その他、誕生日などの情報と照合してマッチングを実行することにより、総合的なリスク スコアが生成されます。この情報に基づいて組織は特定の取引 (トランザクション) を阻止すべきかどうか判断することができます。

Global Sentry サービスは、Universal Name、Data Normalization、Advanced Matching の各モジュールのステージを利用します。