Global Sentry-Modul

Datasets für PEP und Liste der konsolidierten Sanktionen

Zwei neue Datasets wurden der Global Sentry-Datenbank hinzugefügt:
  • Politisch exponierte Personen (PEP)
  • Liste der konsolidierten Sanktionen, die alle Einzelpersonen und Entitäten umfasst, auf die Sanktionen durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verhängt wurden.
Der GlobalSentry-Dienst kann nun Daten gegen diese Listen abgleichen, um die allgemeine Risikobewertung jeder Transaktion zu ermitteln.